特定非営利活動法人 ヒューマンインタフェース学会
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第99回ヒューマンインタフェース学会理事会 議事録
| 開催日 | ： | 2019年2月1日(金) |
|---|---|---|
| 時間 | ： | 13:00～16:45 |
| 会場 | ： | 同志社大学 東京サテライトキャンパス |
| 出席者 | ： | 下田，大久保，藤田，高橋，大林，小林，竹内，福住，谷川，亀山，坂本，藤野，石井【遠隔】渋谷，伊藤（京），木村，狩川（記） |
| 欠席者 | ： | 葛岡，伊藤（潤），伊藤（雄），五福 |
| 配布資料 | ： | 1-1_第98回理事会議事録(案).pdf 1-2_新規入会・退会会員.pdf 1-3-1_会誌委員会構成案.pdf 1-3-2_paper_2019member_0125.pdf 1-3-3_シンポジウム委員会_改訂版.pdf 1-3-4_2019_年度研究会運営委員会構成案.pdf 1-3-6_国際リエゾン委員会.pdf 1-3-7_2019年度選挙管理委員会結成案.pdf 1-4-1_2019年度_総会スケジュール.pdf 1-4-2_2019年度総会資料.pdf 1-5_2019年度理事会役割分担(案).pdf 2-1_yosan2019(修正).xlsx 2-2_評議員会長提案.pdf 2-2_HI学会2018財務総括.xlsx 2-3_2018_ronbunsyou.pdf 2-4_2019_年度研究会賞について.pdf 2-5_学術奨励賞受賞者リスト.pdf 2-7-1_規程内規類改定案v1.pdf 論文誌編集委員会内規.pdf 3-2_kaikei2018.pdf 3-3_sadoku190125.pdf 3-3_tokusyu_jyoukyou190125.pdf 3-4_研究会開催報告.pdf 3-5_Vol21-1目次.pdf 3-5_学会誌構成案Vol21-2.pdf 3-7_HI-Website-VI提案.pdf 4-2_STSS等CFP-ver2.pdf |
| 回覧資料 | ： | |
| 内容 | ： | 1. 承認事項
1-1 第98回理事会議事録確認（総務）
議事録案（資料1-1）の内容を確認の上，承認された．
1-2 新規入会・退会会員（総務）
事務局より，資料1-2に従って説明が行われた．
1-3 2019年度委員会委員について
1-3-1 会誌委員会
小林会誌担当理事より，資料1-3-1に従って説明が行われ，承認された．
1-3-2 論文誌編集委員会
高橋論文誌担当理事（副委員長）より，資料1-3-2に従って説明が行われ，承認された．
1-3-3 シンポジウム委員会
大久保副会長より，資料1-3-3に従って説明が行われ，承認された．
1-3-4 研究会運営委員会
藤野研究会担当理事より，資料1-3-4に従って説明が行われ，承認された．
1-3-5 電子広報委員会
福住電子広報担当理事より現在検討中との報告があり，後日改めて審議することとなった．
1-3-6 国際リエゾン委員会
谷川国際リエゾン担当理事より，資料1-3-6に従って説明が行われ，承認された．
1-3-7 選挙管理委員会
大久保副会長より，資料1-3-7に従って説明が行われ，承認された．
1-4 2019年度総会について（総務）
事務局より，資料1-４-1，1-4-2に従って総会スケジュールおよび総会資料の説明と確認が行われた．
1-5 2019年度理事会役割分担（会長）
下田会長より，資料1-5に従って説明が行われ，承認された．
2. 審議事項
2-1 2019年度予算案（財務）
亀山財務担当理事より，資料2-1に従って説明が行われ，承認された．資料2-2を用いて2018年度の財務状況および2019年度の改善計画について説明が行われた．
2-2 2019年度評議員推薦（会長）
資料2-2に従って，説明が行われ，承認された．評議員の上限人数を100名にすることが承認された．
2-3 2019年度論文賞（論文誌）
木村論文誌担当理事より，資料2-3を用いて説明が行われ，提案通り承認された．
2-4 2019年度研究会賞（研究会）
藤野研究会担当理事より，資料2-4を用いて説明が行われ，提案通り承認された．
2-5 HI2018学術奨励賞（シンポジウム）
事務局より，学術奨励賞授与に向けた手続きの進捗状況について報告された．
2-6 役員選挙について（選挙管理）
役員選挙については今年度は変更点はない旨，確認された．
2-7 規程・内規類の整理について（総務）
資料2-7-1を用いて説明が行われ，提案通り承認された．
3. 報告事項
3-1 メール審議結果報告（総務）
該当なし
3-2 2018年度会計報告（財務）
-（審議事項2-1参照）
- 事務局より，渋谷監事と五福監事に事務局にて会計監査を行って頂いた旨，報告された．渋谷監事より，問題なかった旨が報告された．
3-3 査読状況，特集号状況，委員会報告（論文誌）
高橋論文誌担当理事（副委員長）より，資料3-3に従って，査読状況および特集号状況について報告が行われた
3-4 研究会開催報告（研究会）
藤野研究会担当理事より，資料3-4に従って，研究会開催状況および今後の開催状況について報告された．
3-5 学会誌構成案（学会誌）
小林会誌担当理事より，資料3-6に従って，学会誌構成案の報告が行われた．
3-6 20周年記念事業（総務）
下田会長より，資料3-7を用いて，学会Webページのリニューアル案について進捗状況およびページのデザインコンセプト案等について現状が報告された．
4. その他
4-1 今年度の会議日程について（総務）
今後の理事会と総会の日程が確認された．
4-2 STSS/ISOFIC/ISSNP2020との協賛について（下田会長）
下田会長から，STSS/ISOFIC/ISSNP2020のジャーナル推薦について，HI学会でSTSS特集号（英語）を組んで掲載することを考えて欲しいとの検討依頼が行われた．論文誌委員会で持ち帰り，議論することとなった．
以上 |